Δημήτρης Τερζής

Eπειτα από πολλούς μήνες και αφού προηγήθηκε πλήθος καταγγελιών, οι ελεγκτικές αρχές φέρονται να εντόπισαν μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή στην Intellexa, την εταιρεία των Ταλ Ντίλιαν και Φέλιξ Μπίτζιου που εμπορεύεται το λογισμικό παρακολούθησης Predator. Η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει σήμερα στοιχεία από τους ελέγχους αυτούς, που εκτός των άλλων δείχνουν να εκθέτουν συγκεκριμένες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης αλλά και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι οποίες την τελευταία διετία έλεγξαν την Intellexa χωρίς να εντοπίσουν τα κακώς κείμενα.

Πιο συγκεκριμένα, από τις διασταυρώσεις των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων της Intellexa και των στοιχείων των τραπεζικών της συναλλαγών διαπιστώθηκαν μεγάλες και αδικαιολόγητες αποκλίσεις. Οι ελεγκτές ανέλυσαν με έμμεσες τεχνικές ελέγχου τα στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα, τις συνολικές πωλήσεις, τις φορολογητέες εκροές, τις φορολογητέες εισροές, τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αφού τα συνέκριναν με τα στοιχεία από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Intellexa στις τράπεζες Optima, Εθνική και Alpha Bank, διαπίστωσαν μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή.

Η Intellexa κατά το διάστημα Μαρτίου 2020-Οκτωβρίου 2022 δήλωσε στην Εφορία αθροιστικά συνολικές πωλήσεις 24 εκατ. ευρώ περίπου. Από τις συνολικές πωλήσεις των 24 εκατ. ευρώ τα 8 εκατ. ευρώ δηλώθηκαν το 2022. Για την ίδια περίοδο Μαρτίου 2020-Οκτωβρίου 2022 η Intellexa είχε δηλώσει στην Εφορία αγορές (φορολογητέες εισροές) αθροιστικού ύψους 8,6 εκατ. ευρώ. Από τις συνολικές αγορές των 8,6 εκατ. ευρώ τα 3,6 εκατ. ευρώ δηλώθηκαν το 2022. Ωστόσο για το 2020 η Intellexa δήλωσε στην Εφορία ακαθάριστά έσοδα 777.925 ευρώ και για το 2021 ακαθάριστα έσοδα 5,4 εκατ. ευρώ. Στη χρήση του 2020 εμφάνισε ζημιές 19.885 ευρώ και στη χρήση του 2021 ζημιές 6.693 ευρώ!

Είναι ενδεικτικό πως μόνο από τον λογαριασμό της Intellexa στην Optima Bank πέρασαν μεταξύ Ιουλίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2020 εμβάσματα προς το εξωτερικό συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ, πολλά εκ των οποίων διαπιστώθηκε πως αφορούσαν συναλλαγές που δεν είχαν αποτυπωθεί στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της εταιρείας.

Οι εξαγωγές εκτός Ελλάδας

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα στοιχεία που συνελέγησαν για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις της Intellexa. Η εταιρεία του Predator κατά το διάστημα Μαρτίου 2020-Οκτωβρίου 2022 δήλωσε στην Εφορία ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ύψους 6,5 εκατ. ευρώ και ενδοκοινοτικές παραδόσεις 3,7 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες προμήθειες τις έλαβε από την Ουγγαρία, χώρα στην οποία βρίσκεται η εταιρεία Cytrox, που ιδρύθηκε από τον δημιουργό του Predator, τον Ρότεμ Φάρκας (Rotem Farkash). Τα ποσά των αγαθών που δηλώθηκαν ως αγορές από την Ουγγαρία ξεπέρασαν το επίμαχο διάστημα το 1,7 εκατ. ευρώ. Ομοίως μεγάλους ύψους ήταν οι προμήθειες της Intellexa από τη Γερμανία και την Τσεχία αλλά και από τη Γαλλία και την Κύπρο.

Από τα στοιχεία των δηλώσεων της Intellexa επιβεβαιώνονται οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για συναλλαγές της εταιρείας με καθεστώτα της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Συγκεκριμένα στην Εφορία δηλώνεται η διακίνηση προϊόντων της εταιρείας προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Κολομβία, την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα, τη Σερβία και την Πολωνία, αλλά και συναλλαγές της εταιρείας με επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κίνα, την Ελβετία, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο λογιστής και οι εφοριακοί

Στο επίκεντρο των ελεγκτών φέρεται να βρίσκεται ο λογιστής Ηλίας Κυριακίδης, επί σειρά ετών συνεργάτης του Φέλιξ Μπίτζιου, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις φορολογικές αρχές και του έχουν επιβληθεί δεσμεύσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα. Είναι εκείνος που υπέβαλε τις σχετικές δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος εκ μέρους της Intellexa. Σημειώνεται πως η έρευνα «Cyprus Confidential» του ICIJ (της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων), με τη συμμετοχή των Reporters United και της «Εφ.Συν.» από την Ελλάδα, έφερε στο φως πριν από λίγο καιρό στοιχεία που δείχνουν πως ο Κυριακίδης ήταν έως και το 2022 ο λογιστής της Intellexa και ένας εκ των αποδεκτών της αλληλογραφίας που έστελνε η Σάρα Χάμου, η σύζυγός του βασικού μετόχου της εταιρείας Ταλ Ντίλιαν.

Τα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών φωτίζουν τις ευθύνες και των εφοριακών που ήλεγξαν την Intellexa μεταξύ Αυγούστου 2021 και Ιουνίου 2022, είτε ανήκαν στο 1ο Ελεγκτικό Κέντρο είτε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το 1ο Ελεγκτικό Κέντρο διενήργησε στο επίμαχο διάστημα οχτώ ξεχωριστούς ελέγχους στην Intellexa χωρίς να εντοπίσει οτιδήποτε μεμπτό. Η δε Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενήργησε έλεγχο στη βάση ειδικής εντολής και τα βρήκε με τη σειρά της όλα καλώς καμωμένα.

Δεδομένου ότι η Intellexa και η μητρική της ιρλανδική εταιρεία Thalestris βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο και των φορολογικών αρχών της Ιρλανδίας, αναμένεται να φανεί εάν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα κινηθούν για να συνενώσουν τις υποθέσεις που έχουν ανοίξει σε Ελλάδα και Ιρλανδία για να διαπιστωθεί το μέγεθος της φοροδιαφυγής της εταιρείας τού Predator.

Πηγή: efsyn.gr

Την οργισμένη αντίδραση του εκπροσώπου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών, Χρήστου Κωνσταντινίδη προκάλεσε η επιθετική επιστολή που απέστειλε προς το documentonews.gr η αναπληρώτρια διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, σχετικά με το δημοσίευμα για την έρευνα των εισαγγελικών αρχών για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος Ελεγκτών της Ελληνικής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σε ότι αφορά τον έλεγχο της σύμβασης 717/2014 του ΟΣΕ.

Πρόκειται για την επιστολή που δημοσίευσε χθες Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2023 το documentonews.gr, στην οποία η κα Ρογκάκου, όχι μόνο κάνει υποδείξεις για το πώς πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι τη δουλειά τους, αλλά παράλληλα καταφέρεται και εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάνοντας λόγο για «α άστοχη και λανθασμένα διατυπωμένη αναφορά» στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, απαντά με οργή στην κα Ρογκάκου για όσα ανέφερε στην επιστολή της. Όπως υπογραμμίζει, η κα Ρογκάκου «προσπαθεί να απαξιώσει την εξαιρετική δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Ο κ. Κωνσταντινίδης αναρωτιέται γιατί «διαμαρτύρεται για το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας» αφού όπως υποστηρίζει «η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει προτείνει την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών;». Επίσης, όπως αναφέρει, η αναπληρώτρια διοικήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, «δεν δικαιούται να προσπαθεί να διαψεύσει την αλήθεια».

«Έτσι λοιπόν κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου νιώθουν και λειτουργούν οι ένοχοι» υπογραμμίζει.

Διαβάστε αναλυτικά την οργισμένη επιστολή του κ. Κωνσταντινίδη:

«Η αλήθεια πονάει

Η Αλεξάνδρα Ρογκάκου, διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προσπαθώντας να απαξιώσει την εξαιρετική δουλειά της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κ. Βάσως Παπανδρέου, αναφέρεται δυστυχώς σε “”ενδεχόμενη”” παράβαση καθήκοντος, για τη σύμβαση 717, που υπογράφθηκε το Σεπτέμβρη του 2014, με αρχικό χρόνο υλοποίησης το τέλος του 2016 και που δεν κατάφερε να υλοποιηθεί ούτε το 2023, μετά από επτά ανορθόδοξες παρατάσεις.

Επίσης αναφέρεται για 23 υπόπτους, ενώ είναι είδη κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος και απιστία, εις βάρος του ελληνικού λαού και της Ευρώπης.

Αν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει, όπως λέει προτείνει την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών, μετά από έλεγχο που η ίδια έκανε, γιατί διαμαρτύρεται για το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Και γιατί δεν έχουμε δει, εδώ και τόσο καιρό να έχει προχωρήσει το έργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, που η ίδια η αρχή διαφάνειας λέει πως ξεκίνησε για τις ατασθαλίες της σύμβασης 717.

Ή λοιπόν θεωρεί ότι ενήργησε σωστά η ίδια και θα πρέπει να συμφωνήσει με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, που το πήγε ένα βήμα παρακάτω, μετά από εξονυχιστικό έλεγχο ( και έβγαλε στην αρχή πόρισμα για 26 πρόσωπα και ακολούθησε κατηγορητήριο για 23 εκ των οποίων 6 υπάλληλοι, διορισμένοι από το ελληνικό κράτος και δύο πρώην υπουργούς, Σπιρτζη και Καραμανλή).

Ή να διαφωνήσει και να πει, πώς όλα έγιναν σωστά και ότι οι ένοχοι είναι απλά αθώοι και δεν καταχράστηκαν χρήματα του Ελληνικού Λαού και της Ευρώπης.

Και στις δύο περιπτώσεις η επιλογή που έχει, είναι μονόδρομος. Μαζεύει, σαν Αρχή Διαφάνειας, το υλικό που υπάρχει, είτε για υπόπτους, είτε για κατηγορούμενους και το καταθέτει στη αρμόδια οικονομική εισαγγελία για να πράξει το αυτονόητο, όπως έχει πράξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία και να αθωώσει ή να τιμωρήσει τους ενόχους.

Δεν δικαιούται λοιπόν να προσπαθεί να διαψεύσει την Αλήθεια.

Δυστυχώς η Αλήθεια είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και από ότι φαίνεται “πονάει ” και αφήνει κάποιους χωρίς ύπνο!!!

Έτσι λοιπόν κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου νιώθουν και λειτουργούν οι Ένοχοι!!

Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος Βασιλικής Χλώρου, μητέρα τεσσάρων υπέροχων παιδιών ηρωίδα στη ζωή δολοφονηθείσα από την Ελλάδα που τόσο πολύ αγάπησε».

Πηγή: documentonews.gr

Ετικέτες

Γιάννης Δεβετζόγλου

Στη φάκα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) πιάστηκαν οι υπεύθυνοι ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη και ένας καθηγητής από την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (ΑΠΘ), καθώς εκτελούσαν παράνομα μαγνητικές τομογραφίες σε ζώα, σε τομογράφο που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση.

Τους επιθεωρητές ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης της ΕΑΔ οδήγησε στη διαλεύκανση της υπόθεσης ανώνυμη καταγγελία, η οποία περιέγραφε τη μη νόμιμη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων σε ζώα.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της ΕΑΔ διαπιστώθηκε ότι στο κέντρο διενεργούνταν διαγνωστικός έλεγχος μαγνητικής τομογραφίας (MRI) σε ζώο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, κατόπιν αιτήματος Κτηνιάτρου- Ακτινολόγου, καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου της ΕΑΔ, διαπιστώθηκε, επίσης, ότι δεν ήταν παρών γιατρός-ακτινολόγος στον μαγνητικό τομογράφο του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου, παρότι είναι υποχρεωτική η παρουσία του από τον νόμο.

Κυρώσεις στο διαγνωστικό κέντρο και τον καθηγητή

Ως εκ τούτου, η ΕΑΔ ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) να επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις στο διαγνωστικό κέντρο.

Επιπλέον, αιτήθηκε την άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τον γιατρό-ακτινολόγο και επιστημονικά υπεύθυνο του διαγνωστικού κέντρου.

Όσον αφορά το καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής που φέρεται να εμπλέκεται στη διαδικασία και τα ζώα να εξετάζονται μετά από δικό του αίτημα, η ΕΑΔ ζήτησε από τον πρύτανη του ΑΠΘ Δημήτριο Κωβαίο, να προβεί στις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες πειθαρχικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΔ, το διαγνωστικό κέντρο θα πρέπει να μεριμνήσει για την καθημερινή παρουσία γιατρού-ακτινολόγου καθόλα τη διάρκεια διενέργειας εξετάσεων στο τμήμα απεικονίσεων, όπως άλλωστε προβλέπει ο νόμος.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων της, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις κατά την κρίση της ενέργειές της αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην έκθεση ελέγχου, ως προς την έκδοση φορολογικών παραστατικών στοιχείων από τον ελεγχόμενο φορέα.

Πηγή: news247.gr