Η διαρροή απορρήτων εγγράφων συνολικού μεγέθους 28.000 σελίδων και η σχετική έρευνα που πραγματοποίησαν 80 δημοσιογράφοι της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων αποκάλυψαν ότι η  Coca-Cola, η Deutsche Bank, η ΙΚΕΑκαι ακόμη 340 πολυεθνικές εταιρίες έχουν συνάψει πληθώρα μυστικών συμφωνιών με το Λουξεμβούργο που τους επέτρεψαν να αποφεύγουν τη φορολόγηση της πλειοψηφίας των κερδών τους και στερώντας πολύτιμα έσοδα από τις αιμορραγούσες οικονομικά κυβερνήσεις του πλανήτη.

Κρυφές πλευρές του ζητήματος της καταστροφικής επένδυσης του χρυσού στην ΒΑ Χαλκιδική έφερε στο φως η ολλανδική ΜΚΟ Somo (Κέντρο για την Έρευνα των Πολυεθνικών εταιρειών) μέσα από την έρευνά  την οποία παρουσίασε το Σάββατο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης σε μια εκδήλωση με την συνδιοργάνωση του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και την συμμετοχή του "Soste το νερό".  Η έρευνα που φέρει τον τίτλο «Eldorado Gold- ο ρόλος των ολλανδικών εταιρειών στην φοροαποφυγή και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα» αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο η Eldorado Gold επιδίδεται σε μία συνεχή φοροαποφυγή μέσα  από την σύνδεσή της με ολλανδικές εταιρείες και φυσικά την κάλυψη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η εισήγηση του αντιεισαγγελέα, Ν. Παντελή να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη του Θέμου Αναστασιάδη για φοροδιαφυγή. Ειδικότερα, με το υπ΄ αριθμ. 1/2014 βούλευμά της, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προσκρούει στις Συνταγματικές επιταγές η ρύθμιση του άρθρου 7 του 3943/2011, που προβλέπει αναδρομική ισχύ φορολογικών διατάξεων. Υπενθυμίζεται ότι ο αντεισαγγελέας είχε προτείνει να αναιρεθεί μερικώς το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη σε βάρος του Θέμου Αναστασιάδη, μόνο για το αδίκημα της φοροδιαφυγής ύψους 1,6 εκατ. ευρώ σε βαθμό κακουργήματος, πρόταση που τελικώς δεν έγινε αποδεκτή από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Τα στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 50.000 ευρώ σε ετήσια βάση και επενδυτικών λογαριασμών με κίνηση άνω των 100.000 ευρώ, όπως και κάθε δαπάνη των καταναλωτών σε ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικά θεραπευτήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, θα πρέπει να αποσταλούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων κατά περίπτωση από τον Φεβρουάριο έως και την 31 Μαρτίου.

Πρόκειται για στοιχεία που υποχρεούνται να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και θεραπευτήρια, ΔΕΚΟ και άλλοι φορείς προκειμένου να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής διασταυρώσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Τα στοιχεία που πρέπει να αποσταλούν περιγράφονται αναλυτικά σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη που απεστάλη στους αρμόδιους φορείς.

Μεταξύ άλλων, όπως προβλέπεται στην απόφαση:

Οι τράπεζες πρέπει να αποστείλουν:

- Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος οι κάτοχοί τους καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ

- Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης και πίστωσης αθροιστικά μεγαλύτερη των πενήντα χιλιάδων ευρώ.

- Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.

- στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας.

- στοιχεία για ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών.

Οι τράπεζες και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα αποστείλουν επίσης τα εξής στοιχεία:

- μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό,

- εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών.

Οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης θα πρέπει να αποστείλουν τα ποσά που καταγράφονται στις βεβαιώσεις που χορηγούν στους πελάτες τους για έχουν μείωση φόρου. Επίσης τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την απώλεια του εισοδήματος

Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), αποστέλλουν στοιχεία με ιατρικές πράξεις.

Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, διαβιβάζουν τα ποσά των καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές (μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά ημερολογιακό έτος

Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν στοιχεία των τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους.

Στο τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που πλήρωσαν για ηλεκτρική ενέργεια οι πελάτες τους. Στο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Τέλος οι εταιρείες ύδρευσης αποστέλλουν στοιχεία κατανάλωσης και τα ποσά που κατέβαλαν οι πελάτες τους για ύδρευση. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

Πηγή ΑΜΠΕ

Δεν υπήρχε σκέψη φοροδιαφυγής εκ μέρους του, υποστήριξε σήμερα μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Παύλος Χαϊκάλης αναφορικά με τη δημοσιοποίηση του ονόματός του από το ΣΔΟΕ για απόκρυψη ποσού 55.000 ευρώ.  «Άλλο να βρίσκεσαι κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων σκόπιμα και άλλο εκ παραδρομής να μην έχεις υποβάλει ένα παραστατικό» ανέφερε προσθέτοντας πως το θέμα πήρε διαστάσεις διότι είναι πολιτικό πρόσωπο.

 

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής: «Οι μεθοδεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με φορολογικούς ελέγχους σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής (λίστα Λαγκάρντ, Λουξεμβούργου, Ακίνητα Λονδίνου κλπ), τινάχθηκαν στον αέρα, ύστερα από όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Τώρα αναγκάζονται να «διαψεύσουν», με αστεία επιχειρήματα, τα οποία στην ουσία επιβεβαιώνουν την αρχική αποκάλυψη.  Τα δε δημοσιεύματα για νέα νομοθετική ρύθμιση του κ. Στουρνάρα που θα παρατείνει την παραγραφή  της λίστας Λαγκάρντ, απλά επιβεβαιώνουν, με τον πλέον σαφή τρόπο, τις αρχικές μεθοδεύσεις. Αν δεν αναδεικνύονταν το θέμα, όλα θα ήταν μια χαρά».

Υψηλή παραβατικότητα που φθάνει μέχρι και το 100% αποκαλύπτεται από τους ελέγχους που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ στο διάστημα από  16/07/2013 έως και 22/07/2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, στο διάστημα αυτό το ΣΔΟΕ διενήργησε 838 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ενοικιαζόμενες πολυτελείς κατοικίες και υπαίθριες αγορές. Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 409 επιχειρήσεις ήταν παραβάτες και καταλογίστηκαν 2020 παραβάσεις.